某银行201x年反洗钱信息调研汇报

　　201x年以来，我行严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等反洗钱相关法律、法规，认真做好的各项反洗钱工作。
　　现将我行201x年反洗钱信息调研材料汇报如下：
　　一、建立、健全严格的反洗钱管理制度。
　　1、我行认真遵循各项反洗钱法律、法规，建立了严格、全面的反洗钱管理制度，全年共下发反洗钱实施制度xx次，指定中层干部负责反洗钱具体管理工作，每x举行一次反洗钱工作汇报、交流分析会议，成立反洗钱工作领导小组，明确具体反洗钱工作牵头部门；反洗钱相关人员发生变动及时报备。
　　2、我行建立了完整的反洗钱内控和风险管理体系，认真做好高风险客户识别、审核、调整管理工作，明确了反洗钱风险等级划分标准，建立了合理、可行、有效的业务运作机制。
　　3、我行建立了完善的反洗钱组织架构，反洗钱高级管理层和高级管理人员和各部门、各岗位职责分工明确。
　　二、重视大额交易及可疑交易监控。
　　我行高度重视大额交易和可疑交易的监控、汇报工作，每天由专门的反洗钱工作人员登录反洗钱系统进行查询，并按照“了解你的客户的原则”，严格做好了柜面反洗钱工作，共计上报大额交易xxx笔，可疑交易xxx笔。
　　三、扎实开展了反洗钱培训、考核工作。
　　我行高度重视反洗钱的培训、考核工作，全年共组织xxx人次参加行、部反洗钱培训以及人民银行组织的全市反洗钱集中培训，积极组织工作人员参加反洗钱证书培训、考核，全年共有xxx人取得反洗钱资格证书。
　　四、认真做好反洗钱信息汇报工作。
　　我行严格按照规定格式和时间要求向人民银行反洗钱监测分析中心报送动态信息报送当地人民银行（可附图片），每月不少于1篇；并将在今年10月30日报送一篇调研信息。全年共计上报动态信息xxx篇。并按月向人民银行报送反洗钱工作月报表、大额现金收支报……